现金万博manbext网站登录app平台监事会的不时权益由董事会审计与风险委员会哄骗-万博manbext网站登录 万博manbext体育官网注册账号
发布日期:2025-10-18 14:47 点击次数:165
股票简称:冀东水泥 股票代码:000401.SZ
债券简称:24冀东01 债券代码:148703.SZ
债券简称:24冀东02 债券代码:148918.SZ
债券简称:25冀东01 债券代码:524120.SZ
第一创业证券承销保荐有限累赘公司
对于唐山冀东水泥股份有限公司公招引行
公司债券临时受托惩作事务叙述
(对于取消监事会及董事发生变动的事项)
受托惩处东谈主
北京市西城区武定侯街6号超过中心10层
遑急声明
本叙述依据《公司债券刊行与往来惩处宗旨》、《公司债券受托惩处东谈主执业步履
准则》和《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专科投资者公招引行公司债券债券
受托惩处公约》等不时轨则、紧要事项不时公开信息等, 由本次公司债券的受托惩处
东谈主第一创业证券承销保荐有限累赘公司 (以下简称“一创投行”、“受托惩处东谈主”)
编制。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举倡导,投资者应酬不时事宜
作念出安谧判断,而不应将本叙述中的任何推行据以动作一创投行所作念甘心或声明。请
投资者安谧征询专科机构倡导,在职何情况下,投资者不成将本叙述动作投资步履依
据。
一、公司债券刊行的基本情况
(一)唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公招引行公司债券(第一期)
债券(第一期)。
资者回售聘用权。
使回售聘用权,则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 22 日(如
遇法定节沐日或休息日,则顺延至自后的第 1 个往来日;顺延时刻付息款项不另计利
息)。
其回售部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 22 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至
自后的第 1 个往来日;顺延时刻付息款项不另计利息)。
(二)唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公招引行公司债券(第二期)
债券(第二期) 。
资者回售聘用权。
使回售聘用权,则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 9 月 20 日(如
遇法定节沐日或休息日,则顺延至自后的第 1 个往来日;顺延时刻付息款项不另计利
息)。
其回售部分债券的兑付日为 2027 年 9 月 20 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至
自后的第 1 个往来日;顺延时刻付息款项不另计利息)。
(三)唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公招引行公司债券(第一期)
债券(第一期) 。
资者回售聘用权。
使回售聘用权,则其回售部分债券的付息日为 2026 年至 2028 年每年的 1 月 20 日(如
遇法定节沐日或休息日,则顺延至自后的第 1 个往来日;顺延时刻付息款项不另计利
息)。
其回售部分债券的兑付日为 2028 年 1 月 20 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至
自后的第 1 个往来日;顺延时刻付息款项不另计利息)。
二、紧要事项
一创投行动作“24 冀东 01”、“24 冀东 02”、“25 冀东 01”公司债券的受托管
理东谈主,捏续密切关怀对债券捏有东谈主权益有紧要影响的事项。现就不时紧要事项叙述如
下:
(一)取消监事会建设
把柄刊行东谈主于 2025 年 8 月 9 日线路的《唐山冀东水泥股份有限公司对于矫正司轨则>过火附件的公告》及《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十八次会议
方案公告》,刊行东谈主于 2025 年 8 月 8 日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过
《对于取消监事会、矫正过火附件的议案》,这次矫正后,公司将不再设
置监事会、监事的职务当然衔命,监事会的不时权益由董事会审计与风险委员会哄骗,
《监事会议事法律说明》相应废止。
消监事会、矫正过火附件的议案》。
(二) 公司董事发生变动
离职的公告》,公司董事会收到王向东先生递交的书面离职叙述。王向东先生因责任
周折辞去公司第十届董事会董事及审计委员会委员、薪酬与考察委员会委员职务。根
据《中华东谈主民共和国公司法》不时轨则,王向东先生离职未导致董事会成员东谈主数低于
法定最低东谈主数,其离职苦求自书面离职叙述投递公司董事会之日起奏效。王向东先生
阐明其与公司及董事会无不同倡导,亦无任何相关其辞任须提请公司推进堤防的事宜。
王向东先生离职后,不再担任公司任何职务。收尾公告线路日,王向东先生未捏有公
司股份。
离职的公告》,公司董事会收到朱岩先生递交的书面离职叙述。朱岩先生因责任周折
辞去公司第十届董事会董事及计谋委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考察委员会
委员职务。把柄《中华东谈主民共和国公司法》不时轨则,朱岩先生离职未导致董事会成
员东谈主数低于法定最低东谈主数,其离职苦求自书面离职叙述投递公司董事会之日起奏效。
朱岩先生阐明其与公司及董事会无不同倡导,亦无任何相关其辞任须提请公司推进注
意的事宜。朱岩先生离职后,不再担任公司任何职务。收尾公告线路日,朱岩先生未
捏有公司股份。
事会第十七次会议方案公告》,审议并通过《对于提名第十届董事会非安谧董事的议
案》,提名周成耀先生、丁培和先生为公司第十届董事会非安谧董事候选东谈主,任期与
第十届董事会任期一致。
周成耀先生、丁培和先生简历详见刊行东谈主于 2025 年 7 月 22 日线路的《唐山冀东
水泥股份有限公司第十届董事会第十七次会议方案公告》。
举第十届董事会非安谧董事的议案》。
员工董事的公告》,刊行东谈主于近日接到公司工会《对于选举唐山冀东水泥股份有限公
司员工董事的函》,经公司员工民主选举,选举姜雨生女士为公司第十届董事会员工
董事,任期与第十届董事会任期一致。
姜雨生女士简历详见刊行东谈主于 2025 年 8 月 28 日线路的《唐山冀东水泥股份有限
公司对于选举员工董事的公告》。
三、提示投资者关怀的风险
一创投行动作“24 冀东 01”、“24 冀东 02”、“25 冀东 01”的受托惩处东谈主,为
充分保险债券投资者的利益,扩展受托惩处东谈主的职责,在获悉不时线路事项后,就有
关事项实时与刊行东谈主进行了相易,并把柄《公司债券刊行与往来惩处宗旨》、《公司
债券受托惩处东谈主执业步履准则》和《受托惩处公约》的不时轨则或商定出具本临时受
托惩作事务叙述。
一创投行后续将密切关怀其他对债券捏有东谈主利益有紧要影响的事项,并将严格按
照《公司债券受托惩处东谈主执业步履准则》、《受托惩处公约》等轨则和商定扩展债券
受托惩处东谈主职责。
特此提请投资者关怀不时风险,请投资者对不时事宜作念出安谧判断。
四、债券受托惩处东谈主不时表情
相关债券受托惩处东谈主的具体履职情况,请商讨帐券受托惩处东谈主指定不时东谈主。
不时东谈主:毛志刚、宋海莹
不时电话:010-63212001
(以下无正文)